Валерий Рашкин инициировал проверку из-за взятки в миллиард рублей
В «деле Черкалина» новый эпизод. СКР проверит сведения о взятке в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка. На санацию банка выделили 67,4 млрд руб. Из них 1 млрд якобы предназначался для руководства АСВ и ФСБ.
Следственный
комитет проверяет полковника, бывшего руководителя 2-го «банковского» отдела
службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина в связи
с санацией Балтийского банка в 2014 году. Заявление о возможной
причастности офицера спецслужбы к преступлению было зарегистрировано
в конце августа 2019 года в Главном управлении по расследованию
особо важных дел СКР и находится в производстве у следователя
Альберта Овчинникова, который ведёт дело Черкалина. Копия заявления есть
в распоряжении «Открытых медиа», автор обращения — адвокат Ваха
Гишкаев, он представляет интересы экс-президента Балтийского банка Олега
Шигаева. В начале сентября он был допрошен в статусе свидетеля.
Собеседник «Открытых медиа», близкий к руководству Следственного комитета,
подтвердил, что вся информация из заявления будет проверена.
Адвокат
попросил также привлечь к ответственности бывшего первого заместителя
гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Кроме
того, юрист обратился к депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину с просьбой
направить депутатский запрос в Следственный комитет. В своём письме
Александру Бастрыкину от 30 октября Рашкин просит «возбудить
в случае имеющихся на то оснований уголовное дело, а также
обеспечить объективное следствие». Коммунист предполагает, что речь может идти
о рейдерском захвате Балтийского банка.
Миллиард для Мирошникова
Бывшего
президента Балтийского банка Олега Шигаева ищут российские правоохранительные органы:
его обвиняют в мошенничестве и обналичивании денежных средств.
По версии следствия, топ-менеджер вывел
из финучреждения более 3,3 млрд рублей и похитил акции банка. Проблемы
у Балтийского банка начались
в середине 2013 года из-за конфликта между основными владельцами, среди
которых был и Шигаев. В марте 2014 года Центробанк ограничил
привлечение вкладов, а в августе было объявлено о санации. Для этого
был привлечён Альфа-банк, получивший от ЦБ кредит в размере 57,4 млрд
рублей. Еще 10 млрд рублей было выделено Агентству
по страхованию вкладов. Первым заместителем руководителя АСВ
в то время был Валерий Мирошников.
В заявлении
адвоката Гишкаева рассказывается о том, как принималось решение
о санации банка. В переговорах об оздоровлении учреждения
участвовали Мирошников и председатель правления Альфа-банка Андрей
Соколов. Как пишет Гишкаев, Мирошников якобы убеждал президента Балтийского
банка согласиться на санацию под угрозой отзыва лицензии
и «неизбежных проблем с правоохранительными органами».
«Гарантом
выплаты этих средств выступил Мирошников, предложив Шигаеву подписать
соответствующее неофициальное и конфиденциальное соглашение между
сторонами — „понятийку“ с сохранением её в служебном сейфе.
Этот разговор состоялся за неделю до санации банка в служебном
кабинете Мирошникова», — отмечает адвокат в своём заявлении.
По его словам, Шигаев согласился на санацию на условиях, что
он получит компенсацию в размере 2 млрд рублей, а оздоровление
финучреждения будет проходить с его участием.
Но в итоге
ничего из обещанного Шигаев не получил и покинул страну. Как
утверждает Гишкаев, из денег, выделенных на санацию Балтийского
банка, 1 млрд рублей причитался Мирошникову и «кураторам из ФСБ
России за организацию и содействие в реализации сделки».
«Подозреваю, что свою долю в указанном миллиарде мог иметь бывший
сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, который в день объявления о санации
банка организовал высадку вооружённого десанта из сотрудников ФСБ России
в офисы Балтийского Банка. Черкалин и Мирошников находились
в доверительных отношениях. В силу своих служебных обязанностей он
[Черкалин] курировал банковский сектор, входил в межбанковскую комиссию
по борьбе с отмыванием денег, активно взаимодействовал с ЦБ РФ,
АСВ и, полагаю, что был хорошо осведомлён о степени коррумпированности
госчиновников и банкиров», — подчеркивает адвокат.
«Банковское дело»
Балтийский
банк до сих пор не упоминался в связи с делом Черкалина.
Полковник ФСБ был арестован 25 апреля 2019 года. При обысках
у офицера и его предполагаемых сообщников изъяли рекордные
12 млрд рублей. В начале ноября экс-глава «банковского» отдела
в ответ на иск Генпрокуратуры согласился передать государству больше
6 млрд рублей, которые, по словам его
адвоката, он получил «из не предусмотренных законом источников».
«В период
с ноября 2013 года по февраль 2015 года получил взятки в виде
денежных средств на сумму $850 тысяч или более 52 млн рублей
за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих
структур, а также за общее покровительство», — гласит
официальное обвинение Черкалина. Также его подозревают в мошенничестве. Как отмечал «Коммерсантъ», офицер получал деньги за «общее
покровительство» совладельцу банка «Транспортный» Александру Мазанову и входил в состав
преступной группы, похищавшей выручку от продажи
элитного жилья в новостройках Москвы.
Мирошников
покинул страну вскоре после ареста Черкалина, но ещё несколько месяцев
занимал пост замглавы АСВ и ушел в отставку только
в конце июля. Сейчас, как рассказывают два собеседника «Открытых медиа»
в банковском секторе, он живет в Израиле и пока находится
в статусе свидетеля:
следователи проверяют, как он связан с Черкалиным.
The Bell писал
со ссылкой на неназванных банкиров, что Черкалин и Мирошников предлагали
в обмен на вознаграждение сохранить лицензии у их банков
и заморозить уголовное дело о выводе денег. Бывший владелец
Межпромбанка Сергей Пугачёв рассказывал «Открытым медиа», что Мирошников и Черкалин вымогали у него $350
млн.
В ЦБ, АСВ, Альфа-банке и в Следственном комитете не ответили на запросы «Открытых медиа» на момент публикации текста. В 2015 году СКР уже рассматривал заявление о возможных преступных действиях Мирошникова в связи с санацией Балтийского банка, но отказался привлекать замглавы АСВ к ответственности, следует из материалов ведомства, которые есть в распоряжении «Открытых медиа».