Как вступить в КПРФ| КПРФ в вашем регионе Eng / Espa

В 2006 году россияне «отмыли» триллион рублей

В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Почти половина из них – с уголовной и судебной перспективой, сообщил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков в интервью «Российской газете». В мире же оборот «прачек» доходит уже до полутора триллионов долларов в год, отметил Зубков.


2006-10-31 13:05

В 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел.

Зубков также сообщил, что чаще всего для «отмывки» денег используют нелегальных мигрантов. «По их паспортам открывают, например, кредитные счета пластиковых карт. И за это им в лучшем случае бросят копеечную подачку», – заявил Зубков. «Для нашего расследования это самая трудная схема. Деньги, как правило, уходят в страны СНГ, а там либо нет финансовых разведок, либо они по ряду причин пока работают не очень эффективно. Поэтому сегодня для России особенно важно навести порядок в миграционных потоках. А работодатели, которые, используют труд нелегалов, должны платить крупные штрафы», – отметил глава Росфинмониторинга.

Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.