«Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — сообщил «Живой Кубани» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. 

По версии следствия, депутат ЗСК, являясь генеральным директором коммерческого предприятия с января 2009 года по сентябрь 2010 года удерживал из зарплаты работников налог на доход. Однако в ПФР средства мужчина передал не в полном объеме. Оставшиеся деньги подозреваемый через кассу расходовал в личных целях.

В результате его действий сумма долга предприятия перед государством составила более 12 млн рублей.

По данному факту 17 мая 2011 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере»).

Как писала «Живая Кубань», в 2009 году депутата законодательного собрания Краснодарского края Андрея Щенникова заподозрили в причинение бюджету МО город Краснодар имущественного ущерба в особо крупном размере путем неисполнения обязательств по договору аренды муниципального имущества.