Более половины сомнительных операций контролируются «одной хорошо организованной группой лиц», поделился своим впечатлением глава ЦБ Сергей ИгнатьевВ 2012 году из России незаконно переведено на зарубежные счета 49 млрд долларов (что эквивалентно 2,5% ВВП страны). Об этом заявил председатель ЦБ Сергей Игнатьев в интервью газете «Ведомости». По мнению финансиста, за этими цифрами может скрываться оплата поставок наркотиков, серого импорта, обеспечение взяток и откатов чиновникам и менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях. Он не исключил, что это могут быть и следы схем по уклонению от уплаты налогов.

Из общей суммы (49 млрд долларов), как отметил Игнатьев, 14 млрд долларов составили торговые операции, остальное пришлось на операции с капиталом, которые в платежном балансе называются «сомнительными» и включаются в отток капитала. Чистый отток капитала в 2012 году составил 56,8 млрд долларов, «сомнительные операции» — 35,1 млрд долларов, отмечает издание. Из этого следует, что 60% «утекших» из России денег вывезено незаконно.

Больше половины объема сомнительных операций проводится фирмами, прямо или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями, показал анализ ЦБ. «Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц», — подчеркнул Игнатьев.